1.發生變動日期:113/08/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
沈寬典
張晉誠
蔡伶敏
4.舊任者簡歷:
沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理
張晉誠/穎崴科技(股)公司獨立董事
蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理
5.新任者姓名:
沈寬典
張晉誠
蔡伶敏
6.新任者簡歷:
沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理
張晉誠/穎崴科技(股)公司獨立董事
蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/25~114/06/29
10.新任生效日期:113/08/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王獻儀
董事：徐嘉新
董事：王裕賢
董事：許文榮
董事：林智遠
監察人：陳寶如
監察人：謝萍萍
4.舊任者簡歷:
董事：王獻儀/柏銘(股)公司董事長
董事：徐嘉新/冠杰(股)公司董事長
董事：王裕賢/閎匯(股)公司董事長
董事：許文榮/本公司董事
董事：林智遠/本公司董事
監察人：陳寶如/冠杰(股)公司監察人
監察人：謝萍萍/昂志國際有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢
董事：洪嘉金俞
獨立董事：沈寬典
獨立董事：張晉誠
獨立董事：蔡伶敏
6.新任者簡歷:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/本公司董事長
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/本公司董事
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/本公司董事
董事：洪嘉?/印能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈寬典/華泰電子(股)公司副總經理
獨立董事：張?誠/穎崴科技(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡伶敏/振興聯合會計師事務所經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：柏銘股份有限公司代表人 王獻儀/選任時持有1,937,814股
董事：冠杰股份有限公司代表人 徐嘉新/選任時持有1,732,000股
董事：閎匯股份有限公司代表人 王裕賢/選任時持有1,325,566股
董事：洪嘉? / 選任時持有0股
獨立董事：沈寬典/選任時持有0股
獨立董事：張?誠/選任時持有0股
獨立董事：蔡伶敏/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/06/29
11.新任生效日期:113/08/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

1.股東會決議日:113/08/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢
董事：洪嘉金俞
獨立董事：張晉誠
3.許可從事競業行為之項目:
董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
上海竑騰科技有限公司董事、柏銘(股)公司董事長、
長鈦自動化科技(股)公司董事長、璟宏科技(股)公司董事長
董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
上海竑騰科技有限公司董事、冠杰(股)公司董事長
董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢
閎匯股份有限公司董事長
董事：洪嘉金俞
印能科技(股)公司獨立董事
獨立董事：張晉誠
穎崴科技(股)公司獨立董事、永記造漆工業(股)公司獨立董事、
力士科技(股)公司董事長、力銘科技(股)公司法人董事代表、
弘高投資有限公司董事長、金皇投資有限公司董事長、
京運開發有限公司董事長、泓慶開發有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:113/08/30 ~ 116/08/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數
二分之一以上股東出席，以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王獻儀：上海竑騰科技有限公司董事
徐嘉新：上海竑騰科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區江橋鎮沙河路337號1_203室JT2230。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動化技術領域內的技術服務、技術開發、
技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣等。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司間接持股65%之孫公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王獻儀
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王獻儀
6.新任者簡歷:柏銘股份有限公司代表人：王獻儀/本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:113/08/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:113/08/30
2.重要決議事項:
重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。
當選名單：
(1)董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀
(2)董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新
(3)董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢
(4)董事：洪嘉金俞
(5)獨立董事：沈寬典
(6)獨立董事：張晉誠
(7)獨立董事：蔡伶敏
重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅亦淞/本公司專案經理/宏旭控股(股)公司董事會秘書
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/06
8.其他應敘明事項:經本公司113年8月6日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳暉弦/本公司資訊部經理/台灣典範半導體(股)公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/06
8.其他應敘明事項:經本公司113年8月6日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/06/30)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):561214
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180397
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):192006
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):153445
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):153852
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.30
11.期末總資產(仟元):1961278
12.期末總負債(仟元):900934
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1058363
14.其他應敘明事項:無