1.主管機關核准減資日期:114/02/07
2.辦理資本變更登記完成日期:114/02/07
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣346,755,200元，流通在外股數為34,675,520股，
每股淨值為新台幣22.4685元。
(2)本次註銷減資新台幣116,490元，註銷股份11,649股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣346,638,710元，流通在外股數為34,663,871股，
每股淨值為新台幣22.4761元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/02/11 接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.臨時股東會日期:114/01/17
2.重要決議事項:
一、討論事項
(一)本公司擬申請上市(櫃)案。
二、選舉事項
(一)補選本公司董事一席案。
董事當選名單如下:
董事:陳楚文
三、其他議案
(一)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/01/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:謝宗翰
4.舊任者簡歷:聯友金屬科技股份有限公司/董事
5.新任者職稱及姓名:陳楚文
6.新任者簡歷:擎天建設股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:董事:陳楚文 830,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期:114/01/21
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/01/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　(1)法人董事代表人:福田聰
　(2)董事:陳楚文
3.許可從事競業行為之項目:
　(1)福田聰/Advanced Material Japan corporation 社長
(2)陳楚文/擎天建設股份有限公司 董事長
　 　　　 台南市不動產開發商業同業公會 候補監事
創品投資有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:114/01/17~115/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/12/30
2.減資緣由:獲配限制權利新股之員工未達既得條件，本公司以原認購價格
無息收買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣116,490元
4.消除股份:11,649股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:新台幣346,638,710元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/01/17
9.其他應敘明事項:本次收回10,400股及其獲配之股利1,249股，合計11,649股。

1.事實發生日:113/11/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):381,762
(4)原背書保證之餘額(仟元):261,888
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):74,128
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):336,016
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):200,179
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):240,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-2,688
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款。
(2)日期:
子公司授信合約到期並清償借款之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
381,762
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
261,888
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
33.61
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
81.58
10.其他應敘明事項:
1.最近財務報表為113年度第2季合併報表
2.被背書保證公司最近期財務報表為112年度第4季個體報表

1.董事會決議日期:113/11/29
2.股東臨時會召開日期:114/01/17
3.股東臨時會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號
(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:本公司擬申請上市(櫃)案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/12/19
12.停止過戶截止日期:114/01/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192-1 條規定，擬於113年12月3日起至113年12月13日 (9時至17時) 止，
受理持股1％以上股東以書面方式向本公司提出本次董事候選人提名名單，並以1席
為限，凡有意提案或提名之股東請於113年12月13日17時前，以掛號函件並敘明聯絡
人及聯絡方式於信封封面加註「董事提名函件」寄達受理處所。
(2)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。

1.發生變動日期:113/11/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:謝宗翰
4.舊任者簡歷:詠翰實業有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/26~115/6/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:0%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年11月20日接獲辭任書，
並於114年1月20日起生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/10/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許麗卿/聯友金屬科技(股)公司會計協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖佩芬/聯友金屬科技(股)公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/10/09
8.其他應敘明事項:無

　　聯友金屬（以下簡稱聯友，7610）24日透過子公司聯友能源，與銘 福集團旗下的鋰電池回收大廠－名仁科技，以及鋰電池正極材料製造 大廠康普（4739）子公司天弘化學（7742），三家分屬汰役鋰電池產 業上中下游的本土龍頭廠商宣布策略聯盟，共同組成「鋰電池循環永 續責任聯盟」，推出台灣第一個汰役鋰電池B2B（Battery To Batte ry）的循環經濟生態系。

　　總統府副書長何志偉、聯友金屬董事長顏文良、聯友能源董事長吳 永中、康普材料暨天弘化學董事長何基丞、銘福集團總裁陳福松、富 邦證券金融集團董事長黃顯華等貴賓踴躍出席盛會。

　　何志偉副秘書長致詞表示，非常高興代表總統出席見證台灣第一個 鋰電池循環經濟生態系及零廢棄鋰電池永續聯盟的啟動，聯友、名仁 、天弘三方的聯盟將為台灣廢電池處理及永續循環提供一個絕佳的解 決方案。

　　鋰電池循環永續責任聯盟是由聯友能源、名仁、天弘三家在地實廠 化處理的龍頭廠商所組成，其中，負責上游回收的名仁資源是由全台 最大廢車處理回收廠－銘福集團獨資成立，是國內回收電池專業處理 的先驅；負責中段製程純化的聯友能源為聯友金屬（股票代碼：761 0）100％持有的子公司，主要從事鈷鎳鋰二次資源循環回收及製造； 聯友金屬為國內唯一以「循環經濟」概念進行鎢、鈷等稀有金屬之二 次資源循環回收及製造的公司，是蘋果、台積電等綠色供應鏈的一員 ，並為「全球鎢金屬重要供應夥伴」；而負責後段製程的天弘化學為 康普材料（股票代碼: 4739）持股63.99％之合併子公司，多年來致 力研發濕法冶金萃取與純化技術，近年完成鈷系化學品擴產，主要產 品為鋰電池正極材之原料-硫酸鈷，已成為國際電池廠及車廠供應鏈 成員。

　　聯友、名仁、天弘三方的結盟將汰役鋰電池進行回收、破碎、純化 、精煉、以及再生產，建構出完整的循環生命週期技術解決方案，將 提供台灣境內一個符合國際規範的回收處理管道，能有效達成在地化 稀貴資源循環利用，零碳足跡與資源永續發展目標。

　在台灣鋰電池資源產業協會居間撮合下，名仁資源、聯友金屬子公 司聯友能源、康普旗下天弘化學等三家廠商，24日簽約合組「鋰電池 循環永續責任聯盟」，推出台灣第一個汰役鋰電池B2B（Battery To Battery）的循環經濟生態系。該生態系將汰役鋰電池進行回收、破 碎、純化、精煉、以及再生產，建構出完整的循環生命週期技術解決 方案，提供台灣境內一個符合國際規範的回收處理管道，有效達成在 地化稀貴資源循環利用，零碳足跡與資源永續發展目標。

　　聯友金屬總經理吳永中表示，依照去年8月最新公布的歐盟電池法 案，2031年新製造的鋰電池再生材料最低使用比例，稀有金屬中的鈷 ，將倍增至16％、鋰增加至6％、鎳提高到6％。至2036年鈷增至26％ 、鋰增至12％、鎳提高到15％，如何獲得這些龐大再生稀有金屬材料 ，為全世界電池材料供應廠面對的艱難課題。

　　康普兼天弘化學董事長何基丞表示，汰役鋰電池材料，經鋰電池閉 鎖循環經濟生態系純化之後，可做為鋰電池正極材料。將負責汰役鋰 電池後段製程的天弘化學，為康普持股63.99％的子公司，主要產品 為鋰電池正極材料－硫酸鈷。至於負責上游回收的名仁資源，是由全 台最大廢車處理回收廠－銘福集團獨資成立，是國內回收電池專業處 理的先驅。負責中段製程純化的聯友能源，為聯友金屬100％持有的 子公司，主要從事鈷鎳鋰二次資源循環回收及製造，為蘋果、台積電 等綠色供應鏈的一員。

名仁資源科技、聯友金屬（7610）子公司聯友能源與天弘化學（7742），3家分屬汰役鋰電池產業上中下游的本土龍頭廠商，宣布共同組成汰役鋰電池B2B（Battery To Battery）策略聯盟，提供台灣鋰電池業者符合國際規範的回收處理管道，達成在地化稀貴資源循環利用、零碳足跡與資源永續發展目標，明（24）日在台北君悅酒店舉行三方鋰電池循環永續責任聯盟成立暨投資簽約記者會。

依環保署資料，電動車普及化，2034年國內二次鋰電池廢棄量將增加20倍至約2萬噸，若未經妥善處理，恐造成環境極大隱憂；隨著全球ESG及碳中和趨勢演進，在地化的鋰電池回收再利用成為重要且急迫的議題。

此次聯盟策略合作，希望提供汰役鋰電池回收、破碎、純化、精煉、再生產完整閉鎖循環生命周期技術解決方案，由名仁資源進行汰役鋰電池的物理拆解及破碎前處理，聯友能源對處理後的電池黑粉進行高值化萃取及純化，提取高價金屬鋰、鎳、鈷等元素，再由天弘化學精煉成車用級電池正極原材料，回到電動車電池供應鏈，完成鋰電池再循環。

台灣鋰電池資源產業協會理事長陳奕潔表示，目前台灣在地汰役鋰電池的回收處理路徑尚欠明確，各業者停留在零星點位處理，或受限規範不知如何處理，甚至誤將稀貴資源銷往他國；外部環境伴隨而來的是，歐盟新電池法嚴格訂定，明確規範再生材料使用比例與實施期程。

聯盟希望落實國內稀貴資源循環再利用，打造全台首個在地Battery to Battery汰役鋰電池閉鎖循環經濟生態系的「零廢棄未來」，朝淨零減排目標向前邁進一步；此次三方共組汰役鋰電池回收處理合作路徑，以有效且具競爭力的資源循環利用解決方案，落實環境永續的使命。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：宜蘭縣五結鄉利工段11-47~50、11-72~76地號，土地共9筆
建物：宜蘭縣五結鄉利工段414~420建號
2.事實發生日:113/7/31~113/7/31
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地17,412.40平方公尺(折合5,267.25坪)
建物5,716.33平方公尺(折合1,729.19坪)
總金額310,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：盛弘金屬股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃
前次移轉所有人：中華民國、非關係人
前次移轉日期：101年4月16日
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據: 參考區域成交價格
決策單位: 董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所：333,270,000元
11.專業估價師姓名:
陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
(九十二)台內估字第000105號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於業務上之整體規劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年09月02日經子公司董事長同意，並經本公司董事會通過。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，子公司未設置監察人。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本次交易價格及交易條件已於110/9/9約定先租後買，並經雙方合意113/8/1履約。