1.股東會日期:114/02/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:財務報表照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
徐一鳴
任慧芳
蔣臺方
劉瑞華
孫憲宏
6.新任者簡歷:
徐一鳴 博來科技股份有限公司獨立董事
任慧芳 博來科技股份有限公司獨立董事
蔣臺方 博來科技股份有限公司獨立董事
劉瑞華 博來科技股份有限公司獨立董事
孫憲宏 博來科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/25
11.其他應敘明事項:第一屆永續發展委員會任期至115/06/19。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306051
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):103916
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34326
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37936
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31502
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31502
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):563730
12.期末總負債(仟元):251638
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312092
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無