1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:114/02/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李定銓/財會處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/02/14
8.其他應敘明事項:新任財務主管待審計委員會及董事會
通過後另行依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(營運發展三處協理)
2.發生變動日期:113/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:黃麗蓉，本公司營運發展三處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/10
8.其他應敘明事項:本公司已於113年09月10日公告重要營運主管（營運發展三處協理)
異動，113年12月24日經董事會追認通過任命生效。

1.董事會決議日期:113/12/24
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):113,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:1,130,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:113,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國113年12月24日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣141,595,440元，計14,159,544股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管(營運發展三處協理)
2.發生變動日期:113/09/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:黃麗蓉 營運發展三處協理
簡歷:太緯國際貿易有限公司 協理
盛源食品原料股份有限公司 顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/10
8.其他應敘明事項:重要營運主管（營運發展三處協理)，
待最近其董事會討論通過後，提報追認。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):414,814
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,086
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,594
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,585
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,311
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,311
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59
11.期末總資產(仟元):834,059
12.期末總負債(仟元):485,609
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):348,450
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:郭孟怡
3.許可從事競業行為之項目:(補充)
天主教輔仁大學民生學院院長
天主教輔仁大學食品科學系教授
恩食生技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間(113/05/27~115/08/13)
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：9,217,534權；
贊成權數：9,206,804權，占表決權數99.88%。
反對權數：2,002權，無效權數：0權，
棄權/未投票權數：8,728權。
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無