1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區林森北路426號8樓
2.事實發生日:113/10/17~113/10/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：辦公室(含公用坪數)合計44.50坪。
(2)辦公室每月租金：新台幣120,000元(未稅)。
(3)交易總金額：新台幣4,320,000元(120,000元*36個月) (未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：南緯實業股份有限公司。
(2)與公司之關係：本公司之母公司、與本公司董事長為同一人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：續租作為營業場所使用。
(2)前次移轉相關資訊：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
與本公司董事長為同一人
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1) 付款條件：依契約約定，租金每月新台幣120,000元（未稅）。
(2) 租期：113年11月1日~116年10月31日。
(3) 契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)參考歷史資訊及市場行情。
(2)決策單位：依公發取處準則第15條第2項規定，將提報最近期之董事會追認。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營運辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
擬於113/11/8召開董事會。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
擬於113/11/8召開審計委員會。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:113/08/07
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃子坤
(2)周惠玉
(3)林水永
4.舊任者簡歷:
(1)黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
(2)周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
(3)林水永，前中國輸出入銀行理事主席
5.新任者姓名:
(1)黃子坤
(2)周惠玉
(3)林水永
6.新任者簡歷:
(1)黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
(2)周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
(3)林水永，前中國輸出入銀行理事主席
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選；經本公司第十屆第二次董事會重新委任
第二屆薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/05
10.新任生效日期:113/08/07
11.其他應敘明事項:
本屆薪酬委員會委員任期自113/08/07至116/06/12，同本屆董事任期屆滿日為止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):230,676
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,111
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,165
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,771
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,040
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,040
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):952,313
12.期末總負債(仟元):503,288
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):449,025
14.其他應敘明事項:113年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣36,014,529元，每股配發新台幣1.5元。
(2)股票股利新台幣24,009,690元，每股配發新台幣1.00000017元。
4.除權（息）交易日:113/08/23
5.最後過戶日:113/08/26
6.停止過戶起始日期:113/08/27
7.停止過戶截止日期:113/08/31
8.除權（息）基準日:113/08/31
9.現金股利發放日期:113/09/26
10.其他應敘明事項:
(1)股票股利預計於113/10/09發放(若因客觀因素影響致發放日期變動，
授權董事長另訂之並另行公告)。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年07月15日申報生效在案。
(3)本次盈餘轉增資係依增資基準日股東名簿記載之股東持股比率，
每仟股無償配發100.000017股，配發不足一股之畸零股，
由股東自停止過戶日起五日內，辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股按股票面額
計算發放現金(計算至元為止)，並授權董事長洽特定人按面額承購之，
股東增資股票配發不足一股之畸零股款，將充抵為集保帳簿劃撥之費用。
(4)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外之股份總數，以致股東配息及配股率
因而發生變動者，及其他未盡事宜須予以變更時，董事會授權董事長全權處理之。