1.股東會日期:113/12/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事長案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

1.法律事件之當事人:
上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人：蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書
4.事實發生日:113/08/27
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。
6.處理過程:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查之法定程序，
修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，以踐行判決書中
環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查
之法定程序，修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，
以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.法律事件之當事人:
上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人：蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書
4.事實發生日:113/08/27
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/27收到最高行政法院判決書:上訴駁回。
6.處理過程:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查之法定程序，
修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，以踐行判決書中
環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:依判決書內容，本公司將配合市政府環評審查
之法定程序，修正環說書後，再次送高雄市政府進行環評審查，
以踐行判決書中環評作業準則第10條之1規定之法定程序。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.法律事件之當事人:
上訴人：高雄市政府、震南鐵線股份有限公司
被上訴人：蔡春紀等12人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高行政法院
3.法律事件之相關文書案號:最高行政法院110年度上字第573號裁判書主文通知
4.事實發生日:113/08/22
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本公司新園廠開發案環評訴訟案。
(2)本公司於113/08/22收到最高行政法院書記科判決主文通知:上訴駁回。
裁判正本俟製作完成後通知。
6.處理過程:待收到最高行政法院裁判正本，詳細判決理由後，委由律師提出
維護公司權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:待收到最高行政法院裁判正本，詳細判決理由後，
委由律師提出維護公司權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(一)現金股利:新台幣30,020,000元，每股配發新台幣0.5元。
(二)股票股利:
盈餘轉增資發行新股:新台幣90,060,000元，每仟股無償配發150股。
4.除權（息）交易日:113/09/16
5.最後過戶日:113/09/18
6.停止過戶起始日期:113/09/19
7.停止過戶截止日期:113/09/23
8.除權（息）基準日:113/09/23
9.現金股利發放日期:113/10/15
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年8月2日
申報生效在案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):750,098
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,735
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,255
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):83,606
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,192
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):2,570,238
12.期末總負債(仟元):1,237,769
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,332,469
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。