1.事實發生日:114/02/28
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:114/02/28
(2).功能性委員會名稱:審計委員會
(3).舊任者姓名:趙家緯
(4).舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5).新任者職稱及姓名:N/A
(6).新任者簡歷:N/A
(7).異動情形:辭職
(8).異動原因:因個人職涯規劃辭職
(9).原任期:112/06/28~115/06/27
(10).新任生效日期:N/A
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年02月27日接獲趙家緯先生辭任書，辭任獨立董事、審計委員
會委員之職務；其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1).發生變動日期:114/02/28
(2).選任或變動人員別:獨立董事
(3).舊任者職稱及姓名:獨立董事趙家緯
(4).舊任者簡歷:本公司獨立董事
(5).新任者職稱及姓名:N/A
(6).新任者簡歷:N/A
(7).異動情形:辭職
(8).異動原因:因個人職涯規劃辭職
(9).新任者選任時持股數:N/A
(10).原任期:112/06/28~115/06/27
(11).新任生效日期:N/A
(12).同任期董事變動比率:1/7
(13).同任期獨立董事變動比率:1/3
(14).同任期監察人變動比率:N/A
(15).屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年2月27日接獲趙家緯先生辭任書，辭任獨立董事、審計委員
會委員之職務；其獨立董事缺額將於最近期股東會補選任之。

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:董事會通過113年度第2季合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/06/30
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):252057
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160453
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19594)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11216
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4268
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17710
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
(9)期末總資產(仟元):3424224
(10)期末總負債(仟元):1623331
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1653214
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年第2季財務報告相關資訊，將於主管機關規
定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:
(一)經113年06月25日股東常會決議，112年度盈餘分配每股配發現金股利$0.3元，依截
至113年08月12日流通在外已發行股份總數153,673,355股計算，應發股東現金股利總額
為$46,102,007元。
(二) 相關日期擬訂如下:
除息基準日：113年09月02日。
最後過戶日：113年08月28日。
股票停止過戶期間：113年08月29日至113年09月02日。
股東現金紅利發放日：113年09月23日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:
一、承認事項
(一)承認112年度決算表冊案
(二)承認112年度盈餘分派案
二、討論事項
(一)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(二)解除董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無