1.事實發生日:114/02/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議增列114年第一次股東臨時會召集事由
一.股東會召開日期:114/03/10
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、選舉事項:
(1)、全面改選董事案。
(二)、討論事項:(本次新增)
(1)、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(本次新增)
(三)、臨時動議。
五.股票停止過戶日期：114年2月9日～114年3月10日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/02/11
2.發生緣由:經本公司114/02/11董事會決議通過
(1)通過本公司事業部營運主管晉升案。
(2)通過本公司第三屆董事(含獨立董事)候選人名單案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(4)增列一一四年第一次股東臨時會召集事由案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/22
2.發生緣由:弋果文化事業股份有限公司於113年12月20日至114年1月8日止，
以公開收購方式取得本公司已發行普通股共計5,260,395股，約占本公司
於經濟部商業發展署商工登記資料公示查詢系統所示
(最後核准變更日期為113年8月23日)已發行股份總數10,314,500股
之51% 股權，已超過本公司已發行股份總數三分之一以上，
上述交易於114年1月15日完成交割，並依據公司法第369條之8第1項規定，
以書面通知本公司。
3.因應措施:依公司法第369條之8第3項規定辦理公告事宜。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:經本公司114/01/16董事會決議通過
(1)通過本公司經理人年終獎金之內容及數額案。
(2)通過本公司全面改選董事案。
(3)通過召開本公司一一四年第一次股東臨時會案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/01/16
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東臨時會
一.股東會召開日期:114/03/10
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、選舉事項:
(1)、全面改選董事案。
(二)、臨時動議。
五.股票停止過戶日期：114年2月9日～114年3月10日
六.其他應敘明事項:
股東書面提名受理期間及地點：
依公司法第192條之1規定，自114年1月24日起至114年2月3日
（每日上午9時至下午5時）止，受理持有已發行股份總數1%
以上股份之股東，得以書面方式向公司提名董事候選人名單，
提名人數不得超過應選名額，並應敘明被提名人姓名、
身分證明文件編號、學歷、經歷，被提名人為獨立董事者
應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
相關規定之文件。凡有意提名之股東務請於上述時間內
親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查及回覆審查結果。
郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，
並以掛號函件寄送。(地址:台北市中山區松江路67號3樓)
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.收到公開收購人收購通知之日期:113/12/30
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分
之十之股東目前持有之股份種類及數量:
職 稱/姓 名/本人持有股數/配偶及未成年子女持有股數
(1)董事長本人/邱文卿/303,010股/244,920股
(2)董事本人/超華投資有限公司/1,562,150股/0股
(3)董事之法人代表人/邱微華/367,380股/0股
(4)董事本人/庠宇投資有限公司/466,900股/0股
(5)董事之法人代表人/欽憶弘/207,270股/0股
(6)董事本人/劉冠德/514,790股/0股
(7)獨立董事本人/徐士堅/0股/0股
(8)獨立董事本人/柯逸正/0股/0股
(9)獨立董事本人/朱日銓/0股/0股
(10)持股超過10%之股東/超華投資有限公司/1,562,150股/0股
3.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及
其所持理由:
(1)本公司法人董事庠宇投資有限公司代表人欽憶弘、董事劉冠德
與公開收購人於民國113年12月18日簽署應賣承諾書，因有自身利害關係，
不參與本案之討論及表決。
(2)其餘全體出席董事認為「弋果文化」之公開收購條件尚符合公平性及合理性
之原則，故同意本公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購
公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。
本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求
及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。
4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。
5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業
之股份種類、數量及其金額:
本公司董事(含獨立董事)皆無持有公開收購人及其關係企業之股份。
6.其他相關重大訊息:
(1)本公司業於113年12月20日接獲弋果文化公開收購本公司普通股股份通知
及公開收購申報書件。依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定，
被收購公司應設置審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、
收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並就本次收購
對本公司股東提供建議。查證情形說明如下：
A.公開收購人之身分與財務狀況：
本公司為查證公開收購人身分與財務狀況，依據公開收購說明書及檢附文件，
並審閱公開收購人經濟部商業發展署網站查詢之公司登記資料等內容可知，
公開收購人係依據我國法令所設立有限公司，主要從事兒童美語
短期補習班教育事業，經審視上述資訊，公開收購人之身分及意圖尚未見不當，
尚未發現公開收購人之身分有疑慮或財務狀況不佳之情形。
此外，公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書且本次預定收購股數
之對價已於民國113年12月18日全數匯入受委任機構福邦證券股份有限公司之公開
收購專戶，顯示收購人之身份尚無重大疑慮，且有財務能力支付本次公開收購對價。
B.收購條件公平性：
經審閱建拓聯合會計師事務所巫毓琪會計師對本公開收購案出具之
「極上教育諮詢股份有限公司普通股股權價格合理性之獨立專家意見書」
評估本公司之普通股股權合理價格應介於每股新台幣33.16元至43.22元之間，
而本次弋果文化對本公司普通股之公開收購價格（即每股新台幣39.64元），
落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間，
本次公開收購條件應尚符合公平性。
C.公開收購人資金來源之合理性：
依據公開收購說明書內容可知，公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書，
將於公開收購條件成就後負履行支付對價義務，公開收購人弋果文化
為自有資金及金融機構貸款，公開收購人皆已委請偉新合署會計師事務所
許弘毅會計師出具「公開收購人具有履行支付對價能力確認書」，
且指定福邦證券股份有限公司為受委任機構，授權受委任機構為支付本次
收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
(2)請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書，
查詢公開收購說明書請參閱公開資訊觀測站網址為http://mops.twse.com.tw。

1.事實發生日:113/12/30
2.發生緣由:
本公司業於113年12月20日接獲弋果文化事業股份有限公司
(下稱「弋果文化」)公開收購本公司普通股股份通知及公開收購申報書件,
依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定,
被收購公司應設置審議委員會,就本次公開收購人身分與財務狀況、
收購條件公平性,及收購資金來源合理性進行查證與審議,
並就本次收購對本公司股東提供建議。
3.因應措施:
(1)本公司於113年12月30日召開審議委員會,會議出席人員為
獨立董事徐士堅、獨立董事柯逸正、獨立董事朱日銓，
審議委員會查證情形說明如下:
A.公開收購人身分與財務狀況:
本公司為查證公開收購人身分與財務狀況,依據公開收購說明書及檢附文件,
並審閱公開收購人經濟部商業發展署網站查詢之公司登記資料等內容可知,
公開收購人係依據我國法令所設立有限公司,主要從事兒童美語短期
補習班教育事業,經審視上述資訊,公開收購人之身分及意圖尚未見不當,
尚未發現公開收購人之身分有疑慮或財務狀況不佳之情形。
此外,公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書且本次預定收購股數
之對價已於民國113年12月18日全數匯入受委任機構福邦證券股份有限公司之公開
收購專戶,顯示收購人之身份尚無重大疑慮,且有財務能力支付本次公開收購對價。
B.公開收購條件公平性:
經審閱建拓聯合會計師事務所巫毓琪會計師對本公開收購案出具之
「極上教育諮詢股份有限公司普通股股權價格合理性之獨立專家意見書」,
評估本公司之普通股股權合理價格應介於每股新台幣33.16元至43.22元之間,
而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格
（即每股新台幣39.64元）,落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間，
本次公開收購條件應尚符合公平性。
C.公開收購人資金來源之合理性:
依據公開收購說明書內容可知,公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書,
將於公開收購條件成就後負履行支付對價義務,公開收購人弋果文化事業股份有限公司
為自有資金及金融機構貸款,公開收購人已委請偉新合署會計師事務所許弘毅會計師
出具「公開收購人具有履行支付對價能力確認書」,且指定福邦證券股份有限公司
為受委任機構,授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款,
故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
(2)經全體出席委員認為「弋果文化」之公開收購條件尚符合公平性及合理性之原則,
故同意本公開收購案,惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及
公開收購說明書中所述參與應賣之風險,自行決定是否參與應賣。
本建議僅供本公司股東參考,本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求
及財務稅務等狀況,自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/30
2.發生緣由:經本公司113/12/30董事會決議通過
(1)通過本公司一一四年營運計畫內容。
(2)通過本公司一一四年度內部稽核計畫。
(3)通過本公司續委任簽證會計師。
(4)通過本公司董事及重要經理人投保責任保險。
(5)通過本公司對弋果文化事業股份有限公司公開收購本公司
普通股股份相關資料之審議，並就本次收購對本公司股東提供建議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/20
2.發生緣由:本公司接獲弋果文化事業股份有限公司公開收購本公司普通股
之公開收購申報書、公開收購說明書及其書件等，本公司法人董事
庠宇投資有限公司代表人欽憶弘及董事劉冠德與公開收購人
於民國113年12月18日簽署應賣協議書，於公開收購案中涉及利害關係。
3.因應措施:
(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，
審查公開收購人身份與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源
合理性之查證情形。
(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會
依審議委員會審查結果對股東提供建議。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/12/19
2.發生緣由:針對弋果文化事業股份有限公司
於今日宣布收購本公司普通股之相關事宜。
3.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及
公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後，
依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/11/08
2.發生緣由:經本公司113/11/08董事會決議通過
(1)報告本公司一一三年度第三季財務報表。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/08/07
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行普通股4,000,000股，每股認購價格
新台幣10元，實收股款總額新台幣40,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定113年8月8日為現金增資基準日。

1.事實發生日:113/08/02
2.發生緣由:
本公司113年第一次現金增資認股繳款期限於113年08月02日截止，
惟仍有部份原股東尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自113年08月05日至113年09年05日為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東，如有認購意願，請於上述期間內，
持原繳款書至玉山商業銀行城東分行及全省各分行辦理繳款事宜
或依原繳款書股款繳納方式辦理，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
若　貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北巿中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：(02)02-23711658)。

1.事實發生日:113/07/25
2.發生緣由:公告本公司因受凱米颱風停班影響，原訂現金股利發放日順延一營業日。
3.因應措施:本公司原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，致台灣票據
交換所及金融機構作業日程需順延一營業日，現金股利發放日將順延至113年7月29日。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/09
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，
公告本公司簽訂113年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)簽約日期：113/07/09
(2)委託代收股款行庫：玉山商業銀行城東分行
(3)委託專戶存儲行庫：台北富邦商業銀行中正分行

1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由: 113/5/27股東會決議資本公積發放現金，並授權董事長訂定除息基準日及發放日之相關事宜。
(1)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(2)發放股利種類及金額:資本公積配發現金股利36,000,000元，每股配發新台幣5.7元
(3)除權（息）交易日:不適用
(4)最後過戶日:113/07/10
(5)停止過戶起始日期:113/07/11
(6)停止過戶截止日期:113/07/15
(7)除權（息）基準日:113/07/15
(8)現金股利發放日:113/07/26
3.因應措施:
(1)現金股利之發放委由本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。
(2)現金股利發放至元為止(元以下全捨)，匯費及郵資由股東自行負擔。
4.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於113年7月10日(星期三)下午4時30分前，親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為
憑)至本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(電話02-23711658，地址：台北巿中正區忠孝西路一
段6號6樓)辦理過戶手續。

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:經本公司113/06/25董事會決議通過
(1)通過訂定員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。
(2)通過本公司113年度現金增資員工認股案。
(3)通過訂定本公司現金增資發行新股增資基準日案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:經本公司113/06/25董事會決議通過辦理。
(1)發行股數:4,000,000股
(2)每股面額:新台幣10元整
(3)發行總金額:新台幣40,000,000元
(4)發行價格:每股新台幣10元整
(5)員工認股股數:發行新股總數10%之股數，計400,000股。
(6)原股東認購比例:發行新股總股數之90%，計3,600,000股，
由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。
本公司因員工執行員工認股權而發行新股314,500股致普通股股本發生變動，
故原每仟股得認購600股，依實際流通在外股份數調整為每仟股得認購570股。
(7)公開銷售方式及股數:不適用。
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股者，
得由股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，
其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及
逾期未申報拼湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(9)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
(10)本次增資資金用途:充實營運資金。
(11)最後過戶日：113年07月18日。
(12)股票停止過戶期間：113年07月19日至113年07月23日。
(13)現金增資認股基準日：113年07月23日。
(14)原股東及員工認股繳款期間：113年07月29日至113年08月02日。
(15)特定人認股繳款期間：113年08月05日至113年08月07日。
(16)增資基準日：113年08月08日（因應繳款事實需要授權董事長變更)。
增資後發行股份總數為10,314,500股，每股面額新台幣10元，
增資後資本總額為新台幣103,145,000元。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)本公司113年4月12日董事會決議通過辦理。
(二)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計劃項目、增資基準日、
預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關
指示修正而需修正者或嗣後因股本發生變動致影響流通在外股份數量，
認購比例因此發生變動者，擬請董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。